本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月9日以通讯方式向各董事发出召开公司第二届董事会第二十三次会议的通知。

　　2、本次会议于2023年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、会议应到7人，亲自出席董事7人，其中现场出席董事3人，分别为：李海周先生、叶曙兵先生和李平先生；通讯出席4人，分别为谢燕玲女士、沈险峰先生、胡庆先生和周长江先生。

　　5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　为了进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保证公司日常经营资金需要，公司及子公司拟向中国工商银行深圳福永支行等10家银行申请共计人民币16.9亿元的授信额度并授权公司法定代表人李海周先生及其再授权人士代表公司与上述银行签署相关合同资料等法律文件。具体事项以公司与各家银行签署的相应合同约定为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

　　为满足公司全资子公司东莞市兆威机电有限公司（以下简称“东莞兆威”）生产经营发展需要，2024年度，公司拟在东莞兆威申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为人民币1.7亿元。公司遵循审慎经营原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。上述对外担保额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在担保额度内，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该等文件的任何修订、变更和补充。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）上的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》。

　　为合理利用短期闲置自有资金，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币20亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，现金管理的范围为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第三十条的证券投资范围和第三十四条的委托理财范围（证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为）。上述资金使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

　　公司参照《上市公司独立董事管理办法》等监管规则并结合公司实际情况修订了《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《内部审计工作制度》。

　　《深圳市兆威机电股份有限公司章程修订对照表》及修订后的相关治理制度全文详见巨潮资讯网（）。

　　本议案中《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》尚需提交至公司股东大会审议。

　　公司拟定于2023年12月29日下午15:30召开2023年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本次被担保对象公司全资子公司东莞市兆威机电有限公司（以下简称“东莞兆威”）最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者关注相关风险。

　　深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”或“兆威机电”）于2023年12月13日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2024年在全资子公司东莞兆威申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为人民币1.7亿元。上述事项尚需提交至公司股东大会审议。

　　7、经营范围：产销、研发：齿轮箱、发电机、精密塑胶模具、精密塑胶制品、精密五金制品；加工：塑料制品、机电设备及其配件、轴承及其配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构及关联关系：公司直接拥有其100%股权，其属于公司全资子公司。

　　截至目前，上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、被担保对象和相关机构协商确定。

　　董事会认为：公司2024年度对外担保额度涉及的被担保对象是公司合并报表范围内的全资子公司，拟授予的担保额度符合子公司日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。在担保额度内，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该等文件的任何修订、变更和补充。

　　上述担保不存在提供反担保情况，上述被担保对象为公司合并范围内全资子公司，该子公司管理规范、经营状况良好。公司对被担保对象的经营有绝对控制权，相关担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险较小，被担保对象未提供反担保不会损害公司及股东合法权益。

　　本次担保后，公司累计批准对子公司的担保总额为人民币3.7亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.55%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的可用额度总额及总余额均为0万元。截至本公告披露日，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了公司《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：

　　（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2023年12月29日下午15:30召开2023年第三次临时股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　1、现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五），下午15:30开始。

　　①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2023年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　②深交所互联网投票系统（）投票时间：2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（）进行表决。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　截至2023年12月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　1、以上提案所涉内容已分别经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，详见公司刊载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律法规和规范性文件的相关规定JDB电子，上述提案2.00、提案3.00涉及中小投资者利益，故公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　3、提案4.00为股东大会特别决议审议，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　1.登记方式：个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

　　法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书（委托人为合伙企业股东的，应加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人盖章或签字）。

　　股东可凭以上证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式办理登记（须在2023年12月26日下午16:30时前送达、传真或发送邮件至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司证券部。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363021”，投票简称为“兆威投票”。

　　本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月29日（股东大会召开当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市兆威机电股份有限公司2023年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）